Año: 2019

Artículo 34. Obligación de declarar. 1. Deberán presentar declaración previa en los términos establecidos en el presente Capítulo las personas

Artículo 33. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude. 1. Sin perjuicio de lo

Artículo 32. Protección de datos de carácter personal. 1. El tratamiento de datos de carácter personal, así como los ficheros,

Artículo 31. Sucursales y filiales en terceros países. 1. Los sujetos obligados aplicarán en sus sucursales y filiales con participación

Artículo 30. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. 1. Los sujetos obligados adoptarán las medidas adecuadas para mantener