blanqueo de capitales

Artículo 16. Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos. Los sujetos obligados prestarán especial atención a todo

Artículo 15. Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública. 1. A fin de dar cumplimiento a las medidas establecidas

Artículo 14. Personas con responsabilidad pública. 1. Los sujetos obligados aplicarán las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en este

Artículo 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza. 1. Se entiende por relación de corresponsalía la prestación de servicios bancarios de un banco

Artículo 12. Relaciones de negocio y operaciones no presenciales. 1. Los sujetos obligados podrán establecer relaciones de negocio o ejecutar