blanqueo de capitales

BANKINTER CONSUMERJURÍDICONORMATIVA

Artículo 6. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior

Artículo 6. Autorizaciones sobre actos, negocios, transacciones u operaciones afectados por cláusulas de salvaguardia o medidas excepcionales. 1. Los actos,

Read More
BANKINTER CONSUMERJURÍDICONORMATIVA

Artículo 5.Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior

Artículo 5. Medidas excepcionales. 1. Se entenderá prohibida o limitada, en los términos que señalen las normas comunitarias, la realización

Read More
BANKINTER CONSUMERJURÍDICONORMATIVA

Artículo 1. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior

Artículo 1. Principio de libertad de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. 1. Esta

Read More
BANKINTER CONSUMERJURÍDICONORMATIVA

Artículo 4. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior

Artículo 4. Cláusulas de salvaguardia. 1. Se entenderá prohibida o limitada, en los términos que señalen las normas comunitarias, la

Read More
BANKINTER CONSUMERJURÍDICONORMATIVA

Artículo 3.ey 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior

Artículo 3. Obligaciones de información. 1. Los actos, negocios, transacciones y operaciones a que se refiere el apartado 2 del

Read More