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17 mayo 2024

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REDACCION 28 diciembre 20194 diciembre 2021 0 comentarios ARTICULADO NORMATIVO, blanqueo de capitales, Ley 19/2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, NORMAS JURÍDICAS

Artículo 2. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior

Artículo 2. Definiciones de residencia y no residencia. 1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se

REDACCION 28 diciembre 20198 noviembre 2021 0 comentarios blanqueo de capitales, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, Ley 10/2010

Disposición final séptima.Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Disposición final séptima. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en

REDACCION 28 diciembre 20198 noviembre 2021 0 comentarios blanqueo de capitales, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, Ley 10/2010

Disposición final sexta. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Disposición final sexta. Incorporación de derecho comunitario. Esta Ley incorpora al derecho español la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y

REDACCION 28 diciembre 20198 noviembre 2021 0 comentarios blanqueo de capitales, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, Ley 10/2010

Disposición final quinta.Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario. Se habilita al Gobierno para que, en el plazo de un año a contar desde

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REDACCION 28 diciembre 20194 diciembre 2021 0 comentarios ARTICULADO NORMATIVO, blanqueo de capitales, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, Ley 10/2010, NORMAS JURÍDICAS

Disposición final cuarta.Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Disposición final cuarta. Título competencial. Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 6.ª 11.ª